PF DEFLAGRA OPERAÇÃO PARA INVESTIGAR VENDA DE CRÉDITOS FALSOS EM PERNAMBUCO E PARAÍBA

Grupo é suspeito de oferecer títulos fraudulentos a empresas e de operar esquema com promessa de rendimentos de até 10% ao mês

A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira, 20/8, a Operação Māyā, para investigar um grupo criminoso suspeito de oferecer a empresas títulos falsos apresentados como créditos federais legítimos para suposta compensação de tributos.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco e Paraíba, incluindo o município de Petrolina, no Sertão pernambucano.

Segundo a investigação, o grupo oferecia os supostos créditos às empresas para que fossem utilizados na compensação de tributos. No entanto, os pedidos de compensação acabavam indeferidos e os valores pagos pelas empresas não eram devolvidos.

As apurações também buscam esclarecer uma possível atuação dos investigados na intermediação irregular de valores mobiliários e em um suposto esquema de pirâmide financeira.

De acordo com a Polícia Federal, havia promessa de rendimentos de até 10% ao mês para os participantes do esquema.

As diligências realizadas nesta quinta-feira têm como objetivo reunir documentos, equipamentos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e identificar a extensão da atuação do grupo.

O nome da operação faz referência ao conceito de Māyā, associado à capacidade de criar aparências capazes de encobrir a realidade, em alusão à suspeita de utilização de títulos aparentemente legítimos para ocultar uma possível fraude.